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中鹽化工第七屆董事會第二十次會議決議公告

2020/7/3



中鹽內蒙古化工股份有限公司
第七屆董事會第二十次會議決議公告
 
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
 
中鹽內蒙古化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十次會議于2020年6月28日將會議通知以電子郵件、傳真或書面的方式送達與會人員,2020年7月2日以通訊表決方式召開,應到董事9名,實到董事9名,符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》等的相關規定。
經與會董事逐項審議并表決通過了以下議案:
一、《關于調整董事會薪酬與考核委員會委員的議案》;
薪酬與考核委員會委員目前由吳振宇、周杰、李紅衛、李耀忠、王一兵等五人擔任,獨立董事吳振宇任主任委員。根據《上市公司治理準則》及公司《薪酬與考核委員會實施細則》的有關規定,結合公司實際,薪酬與考核委員會委員擬調整由吳振宇、李耀忠、王一兵等三人擔任;薪酬與考核委員會主任委員繼續由獨立董事吳振宇擔任,任期自本次董事會審批通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
二、《關于修訂<董事會審計委員會實施細則>的議案》;
詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會審計委員會實施細則》。
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
三、《關于“三供一業”移交事項的議案》;
詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《中鹽內蒙古化工股份有限公司關于“三供一業”移交事項的公告》
表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
特此公告。
 
 
中鹽內蒙古化工股份有限公司董事會
                                                        2020年7月3日

 


原作者:證券事務部
來 源:中鹽內蒙古化工股份有限公司

 

 

 



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